据人民日报报道，辽宁省沉阳市公安局近日成功侦破“童某某等人非法经营案”。 2024年4月，美国举报的一条名叫童某某的中国人涉嫌为毒贩洗钱的线索引起了中国警方的高度关注。为查明真相，公安部立即部署辽宁省公安厅开展核查工作。经初步侦查，辽宁省公安厅涉嫌非法经营（外汇）犯罪依法立案，并将案件移送佟某某等人登记地沉阳市公安局进一步侦查。沉阳警方针对童某某等犯罪线索，成立专案组攻克线索碎片化、海外调查取证繁忙、中美法律体系差异等困难。他们进行了多维度、彻底的调查，很快获得了重要证据。 2024年5月20日，沉阳警方在湖北省武汉市某地区抓获企图出境的童某某、陈某某。案件侦查过程中，沉阳警方派出25个取证组奔赴16个省、43个市，对童某、陈某非法外汇交易情况进行实地核查。涉案人员2000余人，数百家企业4.9万个账户1056万条交易记录……面对庞大复杂的数据，专案组抽丝剥茧，不断完善证据链，最终全面查清了童某某、陈某某等人非法交易的犯罪事实。根据我经查，2017年以来，童某某等人在美国开设汽车经销店，销售汽车并提供人民币、美元兑换服务。购买汽车的客户的美元。后来，他们转而专门从事非法外汇交易等犯罪活动。 2020年1月至2021年6月，童某某主要在美国采取“反击”的方式，指使居住在中国的陈某某等人使用多张在中国境内办理的银行卡接收外汇转账。资金到账后，童某在货币兑换商或他在美国的mga亲戚处以美元现金支付，收取1%-2%的手续费。经审计，童某某通过境内银行卡进行非法外汇交易，共计1600万元以上。童某某承认，他在美国经营汽车经销店时，认识了墨西哥商人JC。 JC发现Tong需要美元现金因此，童某某指示陈某某通过各种渠道购买比特币、Tether等虚拟货币，然后出售给JC换取美元现金。据童坦言，与JC兑换货币只是他业务的一部分。 Tong在美国期间，主要为有大量交流需求的国际学生和商人，以及美国当地的一些赌徒提供交流服务。警方介绍，根据童某的交代，他虽然在美国从事货币兑换活动，但并不知道JC等人提供的资金的具体来源。各方现有证据均不能证实童某明确知晓上游资金的性质。在调查过程中，警方还发现一些犯罪分子正在逃避美国。S.监督。目前，双方已通过中美反洗钱合作沟通渠道向美方汇报，同意加强反洗钱领域执法合作。 2024年11月26日，公安机关将案件移送检察院侦查起诉。 2025年9月，沉阳市皇姑区人民法院审理认为，被告人童某、陈某违反国家有关法律法规，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节严重。他们以非法经营罪分别判处童某、陈某有期徒刑一年、七个月、一年零四个月，并处罚金。警方提示：广大群众应选择银行等正规渠道兑换外汇；同时，留学生及其他出境人员不得将个人银行账户、网络支付账户等借给他人，防止被不法分子利用。编辑陈艳婷